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Para poder cumplir con la ley contra el blanqueo de capital, a continuación le pediremos ciertos datos y documentos.

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Adjunte por favor una copia de su Documento Identificativo. Si usted nos está proporcionando una copia de su DNI, recuerde adjuntar una copia por ambas caras.

Para poder cumplir con la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales necesitamos que nos adjunte una copia del Documento Identificativo del representante de la empresa y que nos complete los siguientes datos personales..

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Nota: se considerarán cambios relevantes fundamentalmente: Los cambios de domicilio social, denominación social, forma social o sustitución del objeto social (no la mera ampliación).

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Nota: en el supuesto de que el representante sea una persona jurídica, acompañar las escrituras de nombramiento de administrador de éstas sucesivamente hasta que se identifique la persona física última representante, cuyo DNI es el que se debe aportar en el campo arriba indicado.

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Nota: será valida tanto la escritura de titularidad real como aquellas con otro objeto en la que se haga constar en la misma la titularidad real. Con arreglo a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, en el supuesto de que no aporte escritura de titularidad real de la empresa con menos de dos años de antigüedad, deberá acompañar con el mod. 200 actualizado y los DNIs de los accionistas con más de un 25% del capital.

Si tienen cualquier problema adjuntando los documentos, o la titularidad real se materializa sucesivamente a través de otras sociedades envíenos un email a inversores@lendmarket.es.
Datos bancarios

Indique por favor la cuenta bancaria desde la que realizará sus inversiones. Esta cuenta será la que utilicemos para abonarle todos los pagos.
Nota: El comprobante de titularidad de cuenta puede ser un recibo o bien un justificante de titularidad que puede obtener a través de su entidad bancaria

Indique por favor la cuenta bancaria de la sociedad desde la que realizará sus inversiones. Esta cuenta será la que utilicemos para abonarle todos los pagos.
Nota: El comprobante de titularidad de cuenta puede ser un recibo o bien un justificante de titularidad que puede obtener a través de su entidad bancaria

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En España, Lemon Way tiene como socio bancario a Banco Sabadell. De esta manera, los fondos que usted transfiera a su cuenta Lendmarket estarán depositados en su nombre en una cuenta Lemon Way en el Banco Sabadell, hasta que sean invertidos en préstamos. Para saber más sobre Lemon Way y como trabajamos con ellos, consulte nuestras Preguntas Frecuentes.

Encontrará los términos y condiciones de Lemon Way en el enlace más abajo. Una vez leídos, por favor marque la casilla correspondiente y haga click en “Confirmar” para confirmar su aceptación de dichos Términos y Condiciones.

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